以中獎(jiǎng)為名進(jìn)行詐騙

　　犯罪嫌疑人通過手機(jī)群發(fā)短信、網(wǎng)絡(luò)消息、電子郵件或者郵寄信件等途徑，以受害人手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)、銀行卡、刮刮卡等中獎(jiǎng)為名，向受害人發(fā)信息，有的還聲稱若因路途遙遠(yuǎn)不能及時(shí)兌獎(jiǎng)，可以協(xié)助辦理繳納公證費(fèi)、個(gè)人收入所得稅手續(xù)等。若受害人信以為真與之聯(lián)系后，犯罪嫌疑人便要其交“工本費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”“公證費(fèi)”“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等，要求受害人向指定賬戶匯款。

　　以汽車退稅為名進(jìn)行詐騙

　　犯罪嫌疑人冒充國家稅務(wù)局的工作人員，一般多用無來電顯示的號(hào)碼撥打受害人電話，謊稱其購買的汽車購置稅降低而向受害人退款，并能準(zhǔn)確說出受害人的個(gè)人信息或車輛信息，讓受害人信以為真。并強(qiáng)調(diào)目前是最后一天，要求受害人趕快攜帶銀行卡到ATM自動(dòng)取款機(jī)轉(zhuǎn)賬取回退款。受害人按照犯罪嫌疑人的指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作時(shí)，實(shí)際上是將自己銀行卡的存款轉(zhuǎn)到了犯罪嫌疑人銀行賬號(hào)中。

　　以銷售低價(jià)車輛、手機(jī)、電腦等貨物為名進(jìn)行詐騙

　　犯罪嫌疑人利用網(wǎng)站、手機(jī)群發(fā)短信等對(duì)外發(fā)布虛假供貨信息，謊稱是海關(guān)罰沒貨物或走私商品等，價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)相比極低，實(shí)際上卻根本沒有貨物或提供質(zhì)量極其低劣的物品。若受害人貪圖便宜與其聯(lián)系后，犯罪嫌疑人便先要求受害人繳納貨款以騙取錢財(cái)；若受害人繼續(xù)與其聯(lián)系，他們會(huì)再以貨物為走私物品被查扣等原因，要求補(bǔ)“關(guān)稅”“手續(xù)費(fèi)”“運(yùn)費(fèi)”等一步步地繼續(xù)詐騙。

　　銀行卡消費(fèi)信息詐騙

　　犯罪嫌疑人利用短信群發(fā)功能，發(fā)送內(nèi)容一般為“您于某月某日在某商場(chǎng)消費(fèi)若干元，請(qǐng)于兩日內(nèi)到網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi)，逾期將從您賬戶扣除，咨詢電話……”受害人收到短信后一般比較著急，撥打短信中提供的電話后，對(duì)方自稱是銀行客戶服務(wù)中心，謊稱受害人的個(gè)人信息可能被他人冒用，要受害人持銀行卡到ATM自動(dòng)取款機(jī)輸入密碼進(jìn)行所謂的“查詢、設(shè)置‘防火墻’保護(hù)、開通(取消)網(wǎng)上電子銀行賬戶”等操作，受害人按照犯罪嫌疑人指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作時(shí)，實(shí)際上是將自己銀行卡的存款轉(zhuǎn)到了犯罪嫌疑人銀行賬戶中。

　　有的犯罪嫌疑人建議受害人報(bào)警，并把所謂的“報(bào)警電話”留給受害人，然后冒充公安局等政府部門，讓受害人將銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)移至指定賬號(hào)，由銀行專業(yè)人員做升級(jí)保護(hù)，并電話“指導(dǎo)”受害人在ATM機(jī)上進(jìn)行操作。

　　電話號(hào)碼欠費(fèi)信息詐騙

　　犯罪嫌疑人以電信部門名義群發(fā)信息或直接撥打電話，稱受害人開戶的電話號(hào)碼欠費(fèi)，若受害人否認(rèn)有此情況后，犯罪嫌疑人則會(huì)建議受害人報(bào)警，然后再冒充公安局等政府部門的工作人員，以銀行賬戶涉案被凍結(jié)等為借口，要求受害人把賬戶內(nèi)存款轉(zhuǎn)到所謂的“國家安全賬戶”。若受害人按照犯罪嫌疑人指令進(jìn)行操作，則會(huì)把自己銀行卡的存款轉(zhuǎn)到犯罪嫌疑人銀行賬戶中。

　　以熟人出事急需用錢為名進(jìn)行詐騙

　　犯罪嫌疑人冒充受害人的親朋好友的朋友，通過打電話或發(fā)信息的途徑，謊稱受害人的親朋好友生病、出車禍昏迷不能說話，或嫖娼被公安機(jī)關(guān)抓獲，有的犯罪嫌疑人則直接冒充受害人的親人、朋友、戰(zhàn)友，告訴受害人說自己出事等，進(jìn)而要求受害人趕快向指定賬戶匯款進(jìn)行詐騙。

　　隨著電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些騙子與事主面對(duì)面的詐騙手法，如破財(cái)消災(zāi)、丟錢撿錢、兌換外幣以及易拉罐中獎(jiǎng)等詐騙手法逐步退隱“江湖”，而新的詐騙手法正逐步科技化、智能化。

　　2000年—2005年，電信詐騙發(fā)案率逐年上升，作案手段逐步升級(jí)。

　　2005年以來，“銀聯(lián)消費(fèi)通知”短信詐騙犯罪，來勢(shì)兇猛，浙江連續(xù)發(fā)生一次性被騙幾十萬元甚至上百萬元的案件。

　　2007年以來，出現(xiàn)汽車退稅、固定電話欠費(fèi)詐騙。

　　2008年，陸續(xù)出現(xiàn)冒充公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院等公信力比較強(qiáng)的國家公務(wù)機(jī)關(guān)工作人員的電話詐騙案件。　受害者為不特定人群，包括社會(huì)各個(gè)階層，既有普通民眾也有企業(yè)老板、公務(wù)員、學(xué)校老師等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受害人中年齡最大的60多歲，最小的28歲。

　　受害對(duì)象以女性居多，占案發(fā)總數(shù)的70%左右，40歲左右的中年女性占六成多。從受騙者的學(xué)歷來看，60%以上有高學(xué)歷。他們大多長期在校園或?qū)I(yè)領(lǐng)域從事研究，較少與社會(huì)接觸。特別是非常信任公安、檢察機(jī)關(guān)，因而在接到冒充警察等打來的詐騙電話時(shí)，更容易上當(dāng)。